Челябинцев осудят за «отмывание» почти ₽9 млн

В Челябинске осудят двоих местных жителей, разработавших схему по нелегальному извлечению дохода – мужчины обналичивали деньги через подконтрольные банковские расчетные счета, зарегистрированные на подставных лиц, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ГУ МВД региона.

Сообщается, что злоумышленники, 38-летний и 36-летний челябинцы, регистрировали подставных лиц в налоговых органах в качестве ИП, открывали в кредитных организациях и вели банковские счета, выводили деньги из безналичной в наличную форму и доставляли их в адрес заинтересованного в данной услуге «клиента».

«В результате противоправной деятельности обвиняемые в свое распоряжение получили реквизиты 41 физического лица, зарегистрированного в качестве ИП с открытыми расчетными счетами, на которые шло зачисление денег. Таким образом, извлеченный доход от осуществления незаконной банковской деятельности составил около 8 млн 750 тыс. рублей», – добавили в полиции.

Материалы уголовного дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу. За незаконное осуществление банковской деятельности, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.